Responsibilities

  • Review KYC documentation or information to form a view of customers' SOW journey.
  • Corroborate SOW documents, including public searches, salary benchmarks, ACRA, etc.
  • Assess and ensure consistency and coherence of KYC information across the customer life cycle.
  • List all contradictory documentation/information to be clarified with customers.
  • Ascertain adequacy in the identification of material sources of wealth.
  • Review customer transactions to identify red flags and unusual transactions/behaviors.
  • Assess the materiality of adverse news on customers, if any.
  • Assess for potential anomalies by analyzing account transactions, if any.
  • Estimate customers' net worth and identify risk factors.
  • Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks where required.

  • Ensure proper documentation and record-keeping.

Qualification

  • At least 3 years of experience in Source of Wealth (SoW) or Source of Fund (SoF) or Source of Income (SoI) analysis or
  • Experience in KYC (Know Your Customer) or CDD (Customer Due Diligence) or EDD (Enhanced Due Diligence) or TM (Transaction Monitoring)
  • Experience and knowledge in Financial Institutions and the Banking industry are preferable.
  • Bachelor’s degree in any related field
  • Excellent comprehension, communication in English and Thai
  • Strong attention to detail
  • Strong critical thinking and decision-making skills
ทักษะที่จำเป็น
  • Compliance
  • English (Fair)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
  • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
  • สามารถต่อรองได้
สายงาน
  • การเงิน
  • นักวิเคราะห์
ประเภทงาน
  • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:1000-2000 คน
ประเภทบริษัท:เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.accenture.com
ก่อตั้งเมื่อปี:1978
คะแนน:4/5

เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2521 โดยได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำพร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่ลูกค้าในกว่า 40 กลุ่มสายงานธุรกิจ ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น ดิจิทัล คลาวด์ บล๊อคเชน และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้ ...

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา:

ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาส ความท้าทาย ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติ ได้ทำงานที่ได้แสดงไอเดีย ได้เรียนรู้และเติบโตในสายเทคโนโลยี หรือสายที่ปรึกษาทางธุรกิจ (consultant) ไปพร้อมๆกัน เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอคเซนเชอร์ เพื่อร่วมเติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันวันนี้

สำนักงานใหญ่: 88 The Parq Building, 9th Floor, Ratchadaphisek Road, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110
Display map

สวัสดิการ

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
  • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ประกันชีวิต
  • ฝึกอบรม
  • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
  • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
  • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
  • ส่วนลดพนักงาน
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอ็นซีอาร์สมัครงาน โพลิมอร์ฟสมัครงาน ธนาคารยูโอบีสมัครงาน WV