Regulatory Compliance Analyst (Source of Wealth (SOW) Analyst)
ที่เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย)Responsibilities
- Review KYC documentation or information to form a view of customers' SOW journey.
- Corroborate SOW documents, including public searches, salary benchmarks, ACRA, etc.
- Assess and ensure consistency and coherence of KYC information across the customer life cycle.
- List all contradictory documentation/information to be clarified with customers.
- Ascertain adequacy in the identification of material sources of wealth.
- Review customer transactions to identify red flags and unusual transactions/behaviors.
- Assess the materiality of adverse news on customers, if any.
- Assess for potential anomalies by analyzing account transactions, if any.
- Estimate customers' net worth and identify risk factors.
- Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks where required.
Ensure proper documentation and record-keeping.
Qualification
- At least 3 years of experience in Source of Wealth (SoW) or Source of Fund (SoF) or Source of Income (SoI) analysis or
- Experience in KYC (Know Your Customer) or CDD (Customer Due Diligence) or EDD (Enhanced Due Diligence) or TM (Transaction Monitoring)
- Experience and knowledge in Financial Institutions and the Banking industry are preferable.
- Bachelor’s degree in any related field
- Excellent comprehension, communication in English and Thai
- Strong attention to detail
- Strong critical thinking and decision-making skills
ทักษะที่จำเป็น
- Compliance
- English (Fair)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- การเงิน
- นักวิเคราะห์
ประเภทงาน
- งานประจำ
เกี่ยวกับบริษัท
เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2521 โดยได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำพร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่ลูกค้าในกว่า 40 กลุ่มสายงานธุรกิจ ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น ดิจิทัล คลาวด์ บล๊อคเชน และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้ ...
ร่วมงานกับเรา: ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาส ความท้าทาย ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติ ได้ทำงานที่ได้แสดงไอเดีย ได้เรียนรู้และเติบโตในสายเทคโนโลยี หรือสายที่ปรึกษาทางธุรกิจ (consultant) ไปพร้อมๆกัน เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอคเซนเชอร์ เพื่อร่วมเติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันวันนี้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
- ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- ประกันชีวิต
- ฝึกอบรม
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
- ส่วนลดพนักงาน