ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว
Compliance Manager
ที่คอยส์ ทีเอช จำกัดCOMPLIANCE Manager
The Compliance Manager oversees the AML/KYC Program, functioning as an independent and objective body that reviews and evaluates compliance issues/concerns within the organization. The position ensures the Board of Directors, management and employees are in compliance with the rules and regulations of SEC, BOT, AMLO, PDPC and other regulatory agencies, that company policies and procedures are being followed, and that behavior in the organization meets the company’s Standards of Conduct.
Responsibilities
Compliance
Provide advice on regulatory compliance issues and requirements to the related team to ensure compliance with AML policies and areas of financial services regulations, laws and procedures, consumer protection, and public interest laws.
Review and finalize draft regulatory reports. Ensure these are accurately done and timely submitted to the concerned government regulatory unit ie. SEC, AMLO, PDPC
Maintain and put in place of KYC/EDD frameworks and ensure ongoing monitoring and review
Ensure that operational processes are sufficient, documented, and implemented such as fraud monitoring, customer due diligence, AML investigation workflows and case management, KYC/EDD, correspondent banking, transaction monitoring, and suspicious activity reporting
Review and investigate suspicious case as governments requests while working within the team to and with CS team to response to customers
Regularly audit company procedures, practices, and documents in accordance with the related laws and regulations.
Provides annual AML / CFT training to all employees
Any ad-hoc tasks relating to the requirements business.
Data Protection
Act as the point of contact within the company for staff, regulators, and relevant public authorities on data protection issues.
Draft new and amend existing internal data protection policies, guidelines, and procedures, in consultation with key stakeholders
Provide advice and educate employees on important data compliance requirements
Qualifications
Bachelor’s degree in Law, BBA, MBA, Finance, Politics or any related field
Shown extensive leadership and team work experience
Understanding of AML concepts in several areas; AML investigation workflows and case management, KYC/CIP/CDD, correspondent banking, transaction monitoring, and suspicious activity reporting.
At least 2-3 years of experience in prior Legal and Compliance or Audit in Financial Institutions
Proficient in English with good communication skills
A good team player and enjoys working in a fast-paced, high-intensity environment
Motivated self-starter with a passion for payments and cryptocurrency industries
A track-record of getting things done - drive, ownership and execution are core to our culture at coins.co.th
Fundamental knowledge on PDPA law is a plus
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
- ระดับหัวหน้างาน
- ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- ที่ปรึกษา
- กฎหมาย
- การเงิน
ประเภทงาน
- งานประจำ
อายุ
- ตั้งแต่ 20 ถึง 38
เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2014, coins.co.th ทำให้การโอนเงินมีความราบรื่นและเข้าถึงง่าย ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี Blockchain บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร ... อ่านต่อ
ร่วมงานกับเรา: DO WORK THAT MATTERS We are driven by the desire to influence people’s lives. We enjoy doing work that matters. We believe that bold ideas change the world. We place great value on open communication, mutual respect, and continuous learning on the job. coins.co.th, Thailand’s first and largest ... อ่านต่อ
สวัสดิการ
- ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- ฝึกอบรม
- การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
- ค่าท่องเที่ยว
- จ่ายค่าทำงานในวันหยุด
- จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม