Specialized Investigation Team Manager
ที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)Job description:
1.Review and investigate complex cases arising from the bank’s various AFC surveillance sources/systems/models and liaise with the relevant stakeholders (e.g., BUs) for necessary follow-up actions2.As and when required, support the investigation/resolution/remediation of other cases or alerts which may arise from various internal or external surveillance systems/sources/models3.Collate and provide feedback to the Analytics team on the usefulness and effectiveness of Analytical model outputs as a model user and from the perspective of complex investigations4.Support regulatory reporting by ensuring all complex investigations are concluded adequately and documented appropriately
Requirements:
3 – 5 years of experience in an anti-financial crime role or in law enforcement, forensic accountancy, compliance, audit, or similar fields where investigative skills and approaches are employed
Demonstrable experience in conducting self-directed analysis and investigative work
Ability to exercise strong analytical and problem-solving skills, considerable intellectual curiosity, judgment and critical thinking in scenarios that are complex and highly sensitive
Ability to work under tight deadlines, make sound/well-reasoned recommendations backed by evidence, and be proactive and self-driven
Ability to work well as part of a large, high-performing team
Proficiency in investigating and assessing complex financial data as well as business structures and transaction flows, including using tools like MS Excel, Power BI, or other financial analysis tools
Deep understanding of the banking industry or segments within it (e.g., wholesale or commercial banking) is a big plus
Diploma/degree in Finance, Business or any related field
Certification as a Money Laundering Specialist (ACAMS) or a Diploma in AML with International Compliance Association is a big plus
Proficiency in a foreign language (esp. SEA languages) is a plus
หมายเหตุ
ธนาคารมีความจำเป็นจะต้องดำเนินตรวจสอบและเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครในตำแหน่งงานนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามนโยบายของธนาคาร
Remark
The Bank requires the checking and collection of criminal records for candidates of this position in order to verify qualifications and/or disqualifications for the job position in accordance with the Bank’s policy.
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- การจัดการ
ประเภทงาน
- งานประจำ
เกี่ยวกับบริษัท
UOB เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยมีสาขามากกว่า 150 สาขาทั่วประเทศ เราเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า เราใส่ใจในการทุกความต้องการของลูกค้าและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบครบวงจร
ร่วมงานกับเรา: We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand. เรากำลังมองหาพนักงนานที่กระตือรือร้นและชื่นชอบที่จะทำงานเพื่อผลตอบแทนระดับสูง และต้องเป็นคนที่ ... อ่านต่อ
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- ประกันสุขภาพ
- จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
- ประกันทันตกรรม
- การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ