Compliance Officer

A Compliance Officer is knowledgeable about governmental and financial regulations and laws, oversees the AML/KYC Program, functioning as an independent and objective body that reviews and evaluates compliance issues/concerns within the organization. This position will be accountable for the development, implementation and maintenance of the company’s AML program; for the analysis and management of AML and Terrorist financing risk, meeting regulatory obligations in a timely manner, and the proactive implementation of best practices and improvements to the assurance framework.

Responsibilities

  • Researches, assesses, implements, and manages the areas of financial services regulations and laws and procedures, consumer protection, and public interest laws.

  • Support the team to ensure compliance with anti-money laundering policies and regulations.

  • Work closely with the front line staff in overseeing compliance procedures and advises on risk management

  • Maintain and put in place sound KYC/EDD frameworks and ensure ongoing monitoring and review

  • Ensure that operational processes are sufficient, documented, and implemented such as fraud monitoring, customer due diligence, AML investigation workflows and case management, KYC/EDD, correspondent banking, transaction monitoring, and suspicious activity reporting

 

Qualifications

  • Bachelor’s degree in Law or related field

  • Shown extensive leadership and team work experience

  • Understanding of AML concepts

  • 0-2 years experience as a business analyst in the banking and AML industry

  • Good command in English both writing and reading

  • Good organizational skills, ability to prioritize, manage multiple tasks, adhere to strict deadlines

  • Passionate about financial inclusion

  • A track-record of getting things done - drive, ownership and execution are core to our culture at coins.co.th

ทักษะที่จำเป็น
  • Compliance
  • Financial Analysis
  • English (Very Good)
การศึกษาที่จำเป็น
  • คณะนิติศาสตร์
ประสบการณ์ที่จำเป็น
  • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
  • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
  • Corporate Law
  • Risk Management
เงินเดือน
  • สามารถต่อรองได้
สายงาน
  • การเงิน
  • กฎหมาย
  • ที่ปรึกษา
ประเภทงาน
  • งานประจำ
อายุ
  • ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:10-50 คน
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:coins.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:2014
คะแนน:3/5

ก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2014, coins.co.th ทำให้การโอนเงินมีความราบรื่นและเข้าถึงง่าย ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี Blockchain อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ Fintech Startup: หนึ่งวันใน Fintech Startup http://blog.coins.co.th/post/146543632465/a-day-at-a-fintech-startup

ร่วมงานกับเรา: DO WORK THAT MATTERS We are driven by the desire to influence people’s lives. We enjoy doing work that matters. We believe that bold ideas change the world. We place great value on open communication, mutual respect, and continuous learning on the job. coins.co.th, Thailand’s first and largest ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: สาทร
สำนักงานใหญ่: coins.co.th
  • หางาน สมัครงาน คอยส์
  • หางาน สมัครงาน คอยส์ 1
  • หางาน สมัครงาน คอยส์ 2
  • หางาน สมัครงาน คอยส์ 3
  • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

  • ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
  • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ฝึกอบรม
  • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  • ค่าท่องเที่ยว
  • จ่ายค่าทำงานในวันหยุด
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน วงในสมัครงาน สหมงคลฟิล์มสมัครงาน อาเลฟสมัครงาน แฟกทอเรียล
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ