ตำแหน่ง : Anti Money Laundering Regulations

งาน : กำกับการรายงานธุรกรรม และ AML Customer & Transaction
ฝ่าย : Anti Money Laundering Regulations
ระดับ : เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่
กลุ่ม : กำกับงานกฎเกณฑ์ Legal Compliance & Financial Crime

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป็นหน่วยงานกลางของธนาคารในการกำกับดูแล ติดต่อ/ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม ปปง.1-03 รายงานธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาและดูแลระบบงาน Monitoring เพื่อติดตามการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อระบุถึงธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4. รับผิดชอบการกำหนดเงื่อนไข AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน
5. ให้คำปรึกษาแนะนำการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้าน AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring และการรายงานธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
6. รายงานประเด็นความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ AML Transaction Monitoring ซึ่งมี/อาจมี ผลกระทบต่อการปฎิบัติงานในภาพรวมของธนาคาร
7. จัดทำสรุปรายงาน ข้อมูล ของลูกค้าที่การรายงาน STR

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF)
• ผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. และได้รับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าวอย่างน้อยจากสถาบัน TBAC สมาคมธนาคารไทย
• มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานที่เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานในสภาวะกดดันหรือสถานการณ์เร่งด่วนได้
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล

• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  

ท่านได้อ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใดๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องศาสนาและ/หรือหมู่โลหิต ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านแต่อย่างใด ดังนั้น กรุณาอย่าอัปโหลดเอกสารใดๆ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานไว้บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี) ออกจากเรซูเม่และเอกสารอื่นใดก่อนที่จะอัปโหลดเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์แล้วด้วย ทั้งนี้ ธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงาน หรือการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของท่านมีความจำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาและการได้รับการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม หรือมีการถอนความยินยอมในภายหลัง ธนาคารอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และอาจ ทำให้ท่านสูญเสียโอกาสในการได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานกับธนาคาร