ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

Compliance Officer

ที่บิทคับ

The Compliance Officer oversees the AML/KYC Program, functioning as an independent and objective body that reviews and evaluates compliance issues/concerns within the organization. The position ensures the Board of Directors, management and employees are in compliance with the rules and regulations of regulatory agencies, that company policies and procedures are being followed, and that behavior in the organization meets the company's Standards of Conduct.

  • Supporting the team to ensure compliance with anti-money laundering policies and regulations. An anti-money laundering compliance person will work closely with business units to capture and document anti-money laundering (AML) case management requirements at an enterprise level.
  • Liaison between business, technology, and vendors to convey and interpret requirements, analyze and evaluate data needed to meet the requirements, and QA the resultant development work.
  • Anti-money laundering compliance person will ensure that across business units, significant AML-related activities are performed timely and issues are addressed appropriately, timely, and escalated as required; and will identify and/or coordinate the implementation of process improvements relating to KYC, transaction monitoring and AML investigations.
  • Bachelor's degree
  • Shown extensive leadership and team work experience / Background in Law is a plus.
  • Understanding of AML concepts in several of the area; AML investigation workflows and case management, KYC/CIP/CDD, correspondent banking, transaction monitoring, and suspicious activity reporting.
    • years experience as a business analyst in the banking and AML industry; and should have knowledge and understanding of international anti-money laundering efforts and agencies (e.g. FATF, Basel II, etc.).

  • Strong analytical, Attention to detail, Good communication skills
  • Passionate about financial inclusion
  • A track-record of getting things done - drive, ownership and execution

ประสบการณ์ที่จำเป็น
  • 1 ปี
เงินเดือน
  • สามารถต่อรองได้
สายงาน
  • กฎหมาย
  • ไอที / เขียนโปรแกรม
ประเภทงาน
  • งานประจำ
อายุ
  • ตั้งแต่ 23 ถึง 30
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 1
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 2
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 3
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 4
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 5
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 6
  • หางาน สมัครงาน บิทคับ ออนไลน์ 7
keyboard_arrow_right

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:1000-2000 คน
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:careers.bitkub.com/
ก่อตั้งเมื่อปี:2018

Bitkub ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และเป็น Exchange Platform รุ่นใหม่สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้บริการเหนือระดับแก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถซื้อ ขายและเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ตามต้องการ บริษัทเราได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ใ ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: ร่วมงานกับบริษัทเทรดเหรียญดิจิตอลที่กำลังมาแรงสุด ๆ สวัสดิการเพียบ! ในบรรยากาศที่สบาย ๆ เป็นกันเอง

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ปทุมวัน
สำนักงานใหญ่: 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (สำนักงานใหญ่)
Display map

สวัสดิการ

  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
  • ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
  • ทำงานนอกสถานที่
  • ประกันสังคม
  • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
  • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บิทคับ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บิทคับ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บิทคับ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน โอเอฟโอสมัครงาน พระพุทธสันติธรรมสมัครงาน อิเลคทีฟสมัครงาน อีซูซุ